Austreme风险与合规总监Terence Chau将应邀出席2023年10月26至27日在吉隆坡君悦酒店举行的「网络情报欺诈侦测」会议，由万事达亚太区欺诈案顾问委员会主办。作为演讲嘉宾，他将分享关于「了解你的商家（KYM）- 了解空壳业务及其交易洗钱的套路」的专业知识。
空壳业务常用于掩盖交易的真实来源和性质，其存在主要是形式上的，缺乏实质业务和资产。它们经常被用于洗钱、逃税、欺诈和其他非法活动。
为了打击交易洗钱和空壳业务，各国的金融和监管机构采取了多种措施，例如加强尽职调查、交易监控系统和监管监督。Terence将与与会的风险经理和主管分享他在这个领域的专业见解。