反洗钱筛查
由 Shufti Pro 提供支持
提供强大的行业级反洗钱（AML）服务，以实现成功的风险管理，并确保全球合规性。
- 成功防范欺诈、洗钱和不合规融资
- 全球反洗钱/反恐怖融资合规
- 筛查政治暴露人物（PEP）、制裁名单和负面媒体报道
- 使用1700个以上的国际数据库，实现覆盖更加广泛的全球筛查
批量筛查
通过我们的实时反洗钱筛查解决方案，批量筛查您现有的客户，以识别高风险客户。
企业反洗钱
验证企业实体，并对最终受益所有者（UBO）进行背景筛查，以将风险降低到最低。
持续的筛查
通过持续的反洗钱筛查按预定时间表更新客户的风险档案。
关于
Austreme’s 多样的反洗钱解决方案
Austreme为全球企业提供强大的反洗钱工具，以预防和遏制跨多渠道的金融犯罪。我们的反洗钱筛查解决方案确保快速高效地筛查新实体，并标记潜在风险，同时持续监控现有客户。
Austreme的反洗钱筛查解决方案有何独特之处？
现在了解与客户相关的风险，以保护您的业务免受反洗钱合规罚款
全球反洗钱筛查的结构化数据类别
我们致力于加速全球信任，强烈专注于这一目标。我们的反洗钱服务组合完全能够满足来自全球的不同监管要求。
区域
- 亚太地区
- 欧洲
- 中东地区
- 拉丁美洲地区
- 加勒比海地区
国家
- 美国
- 加拿大
- 澳大利亚
- 中国及超过100个其他国家
法规
- 欧盟
- 联合国
- 英国财政部
- 美国财政部外国资产控制办公室，澳大利亚外交与贸易部 及更多
特点
利用多个AI模型以提供无与伦比的安全性
我们的反洗钱解决方案能够在几秒钟内对个人和企业进行全球反洗钱数据库筛查。该过程通过利用先进的AI技术和人工智能，实时识别高风险实体，以提供高度精确的结果。
制裁名单筛查
对您的客户进行全球制裁、观察名单和不良媒体数据库的筛查，这些数据库由OFAC、FATF、HMT等多个机构发布。
全自动化
通过自动化的反洗钱检查结合身份验证，迅速高效地满足反洗钱合规要求。
详尽的反洗钱数据库
对1700多个犯罪观察名单、制裁名单和政治敏感人物（PEP）名单进行筛查。
持续风险监控
通过定期的反洗钱筛查，利用经常更新的数据库，保持客户的最新风险状态。
关于
风险管理的终极组合
在单一仪表板中集成身份验证和反洗钱筛查解决方案，确保无缝的引进商户体验和无风险的业务客户关系。
客户筛查与验证
实时验证客户身份并进行全面背景检查。识别高风险客户以预防金融犯罪
- 对1700多个全球观察名单、制裁名单和政治敏感人物（PEP）名单进行筛查
- 遵守本地和国际反洗钱（AML）要求
- 使用定期更新的数据库识别客户风险因素
- 进行持续的反洗钱筛查，以标记现有的高风险客户
企业筛查与验证
进行企业搜索，以验证企业实体的真实性。验证受益所有者并进行反洗钱筛查，建立企业风险档案
- 验证公司的官方工商注册号码
- 对潜在客户进行1700多个全球反洗钱观察名单筛查
- 实时进行受益者背景调查
- 降低违反法规的金融处罚风险
AML集成：无缝、安全、迅速
在数字化身份验证上迈出下一步。
通过我们的AML集成，您不仅拥抱技术，还承诺卓越、高效和卓越的安全性。
我们的AML集成承诺：
- 实时同步
- 专属支持
- 跨平台支持
- 强大的安全协议
- 灵活的集成选项
