Austreme风险与合规总监——Terence Chau，出席美国科罗拉多州的年度Ethoca全球合作伙伴大会
Ethoca年度全球合作伙伴大会 作为利用现有欺诈和纠纷数据的协作解决方案的行业领导者，Ethoca将于2023年12月与选定的合作伙伴举办年度Ethoca全球合作伙伴大会，分享最新的市场和技术更新。此次会议旨在帮助企业建立联系并分享有价值的数据。今年的会议将在美国科罗拉多州举行。 Austreme 是来自亚太地区的两位代表之一，将参加此次私人会议，并与Ethoca的高级管理人员分享专业见解。...
Austreme风险与合规总监Terence Chau将应邀出席「了解你的商家（KYM）- 了解空壳业务及其交易洗钱的套路」会议并分享其专业知识。
Austreme风险与合规总监Terence Chau将应邀出席2023年10月26至27日在吉隆坡君悦酒店举行的「网络情报欺诈侦测」会议，由万事达亚太区欺诈案顾问委员会主办。作为演讲嘉宾，他将分享关于「了解你的商家（KYM）- 了解空壳业务及其交易洗钱的套路」的专业知识。 空壳业务常用于掩盖交易的真实来源和性质，其存在主要是形式上的，缺乏实质业务和资产。它们经常被用于洗钱、逃税、欺诈和其他非法活动。...
Visa公布诚信风险计划VIRP最新定价
从2024年4月1日起, Visa将在亚太地区, 中欧、中东和非洲和拉丁美洲和加勒比海地区（智利除外）中为Visa诚信风险计划引入新的定价。该计划旨在通过确保收单方使用足够且有效的工具和程序来预防透过Visa支付系统进行的不合规交易。 VIRP更新摘要：: 注册费用 年度Visa诚信风险费用 不合规评估（NCAs） 未达到计划要求的参与者将需接受不合规评估。建议参与者查看即将发布的Visa规则的预发副本以了解更多资讯。 Visa诚信风险计划费用 注册费 收费等级 等级1 等级2 等級3 每位注册商户 不可退还的申请费...
WeTech携手Austreme，共创跨境支付安全管理新篇章
中国时间2023年9月5日WeTech与Austreme正式官宣成为战略合作伙伴。 此次将携手共同深耕金融科技领域,预防交易欺诈、减少拒付争议和处理成本提升交易成功率,共同为跨境电商行业金融领域提供更加稳定、高效的风控产品及解决方案并创造价值。 保障跨境交易安全,助力支付再升级:...
商业风险评估和缓解计划（BRAM）的法律和监管更新趋势 – AN 8201更新
商业风险评估和缓解计划（BRAM）的法律和监管更新趋势 – AN 8201更新 Mastercard针对匈牙利和摩尔多瓦的互联网赌博和体育博彩类目更新了信息。 从2023年1月1日起，位于匈牙利和欧洲经济区（EEA）的公司有机会在匈牙利组织远程博彩，前提是他们符合法律规定的条件，并通过匈牙利监管活动监管机构获得许可。同样，任何在摩尔多瓦运营的赌博商户必须持有摩尔多瓦当局颁发的许可证。...
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关成人内容和深度伪造内容的AN 8201更新
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关成人和深度伪造内容的AN 8201更新 Mastercard更新了其针对成人标准的常见问题及解答，以进一步明确同意和成人内容的要求。简而言之，如果无法确定同意，则该内容被视为违反成人内容和服务要求，因此不得发布或必须立即删除。此外，如果内容中出现未经同意的实际人物的图像、肖像或深度伪造内容，则被视为违反Mastercard的要求。如果商户不同意有关缺乏同意的报告，Mastercard允许使用中立仲裁员来解决任何分歧——费用由商户承担。 来源: AN 8201 Updates for the...
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关与大麻相关的商户的AN 8201更新
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关与大麻相关的商户的AN 8201更新 Mastercard标准禁止进行与其卡品牌相关的任何非法活动或产品的交易。大麻仍然是美国缉毒局控制的物质，因此，在美国，进行与大麻相关的交易在联邦法律下被视为非法。 Mastercard注意到，一些商户在进行交易时旨在提高大众对大麻行业的认知，但实际上并不提供含有大麻的产品。Mastercard建议商户审查和修订商户账单地址，以避免使用可能涉及非法交易处理的术语而引起误解。同时，提醒商户使用与其实际业务描述和性质紧密匹配的账单地址。 来源:...
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关阿片类相关物质的销售的AN 8201更新
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关阿片类相关物质的销售的AN 8201更新 国际麻醉品控制局（INCB）发布了一份与芬太尼相关的物质和合成非芬太尼类阿片类药物的名单，这些物质无任何已知的合法用途——无论是医疗还是工业用途。该名单是在对芬太尼相关物质进行详尽研究后建立的，这些物质曾在非法电子商务交易、贩运或被扣押、有毒物质学或相关事件报告中被报道。 INCB还揭示了一些非法运营的商户为提供受禁物质而采用的策略，以绕过执法部门和金融机构的监管。其中包括： 使用确保海关清关、隐秘运输或重新投递的运输信息...
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关销售假冒商品的AN 8201更新
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关销售假冒商品的AN 8201更新 由于在在线平台上销售假冒商品的行为呈不断增加的趋势，Mastercard实施了反盗版政策以禁止商户销售侵犯版权和违反商标的假冒产品。如果违反反盗版政策，商户和收单行将根据BRAM计划接受调查。对于每个处理Mastercard交易的收单行，每个独立URL或违反Mastercard标准的商品可能被处以至少2500美元的评估罚款。...
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关分期付款和违规活动的AN 8201更新
商业风险评估和缓解计划（BRAM）有关分期付款和违规活动的AN 8201更新 提供分期付款的商户如果被发现在处理非法交易，必须立即停止任何后续的分期付款交易。Mastercard将考虑到那些继续处理违反Mastercard规则的额外分期付款交易的商户，并可能根据Mastercard规则第5.12(1)条有关非法或损害品牌的交易，对其进行持续审查，直至该活动停止。 来源: AN 8201 Updates for the Business Risk Assessment and Mitigation Program 15...